Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи:1. Прийняття рішення з питань приведення Загальних зборів акціонерів.2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово-господарськоїдіяльності Товариства за 2016 рік;5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.6. Затвердження річної фінансової звітності та річного балансу Товариства за 2016 рік.7. Порядок використання прибутку та покриття збитків Товариства.8. Припинення повноважень наглядової ради та обрання наглядової ради.9. Обрання виконавчого органу та затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було.Ініціатором проведення загальних зборів стала Наглядова рада.Результати розгляду питань порядку денного:1. Затвердити регламент проведення Загальних зборівЗатвердити рішення Наглядової Ради Товариства до обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісії для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.2. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Колодич Петро Данилович; Член лічильної комісії - Бокій Степан Гордійович;Обрати головою зборів Ревенко Аркадія Миколайовича, секретарем зборів - Маковея Анатолія Григоровича.3. Звіт директора про фінансово- господарську діяльність Товариства за 2016 рік затвердити.4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.5. Звіт Голови Наглядової ради за 2016 рік затвердити.6. Баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.7. Прибутки направити на розвиток Товариства.8. Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.Обрати Наглядову раду терміном на 3 (три) роки у складі: Ревенко Марія Іванівна, Ревенко Ірина Аркадіївна, Маковей Анатолій Григорович.Доручити Голові загальних зборів Товариства укласти з членами Наглядової Ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.9. Доручити Наглядовій раді обрати Директора Товариства


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.